نحن ملتزمون بالحفاظ على إطار عمل قوي لحوكمة الشركات يتوافق مع أفضل الممارسات المحلية والدولية. لمزيد من المعلومات، يرجى تنزيل سياسة حوكمة الشركات الخاصة بنا.
لدى مجلس الإدارة لجنة تدقيق، ولجنة الترشيحات والمكافآت (سيخضع كل منها لمتطلبات التشكيل المنصوص عليها في قواعد الحوكمة). يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان أخرى حسب الحاجة ووفقاً للنظام الأساسي. وفقاً لقواعد الحوكمة، لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً في لجنة التدقيق أو لجنة الترشيحات والمكافآت.
يشكل بعض أعضاء مجلس الإدارة لجنة للمراجعة والإشراف على التدقيق الداخلي والخارجي للمجموعة وعلى السياسات المالية والمحاسبية.
تشمل مهام لجنة التدقيق مساعدة مجلس الإدارة في مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للمجموعة، ومراقبة ومراجعة سلامة القوائم والتقارير المالية للمجموعة وضوابطها، والإشراف على الأمور المتعلقة بالمدقق الخارجي لحسابات المجموعة، والإشراف على الأمور ذات الصلة بالتدقيق الداخلي للمجموعة، ومراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم التوصيات المناسبة إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بأي من هذه الأمور، والإشراف على إدارة المخاطر لدى المجموعة. وتقع المسؤولية النهائية عن مراجعة التقرير السنوي والقوائم المالية للمجموعة على مجلس الإدارة. وسيتعين على لجنة التدقيق اتخاذ الخطوات المناسبة للتأكد من أن المدققين الخارجيين للمجموعة مستقلين عن المجموعة.
تتطلب قواعد الحوكمة أن تتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين بحد أدنى وخمسة أعضاء بحد أقصى على أن يكون منهم عضوين على الأقل من الأعضاء المستقلين، وعلى ألا يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة. هذا ويجب تعيين أحد الأعضاء المستقلين رئيسًا للجنة التدقيق. ويتعين أن يكون كافة أعضاء لجنة التدقيق على معرفة جيدة بالمسائل المالية والمحاسبية ويلزم أن يتمتع عضو واحد على الأقل بخبرات سابقة وشهادات في المحاسبة أو المالية أو المجالات الأخرى ذات الصلة. هذا وتجتمع لجنة التدقيق مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
يشكل بعض أعضاء مجلس الإدارة لجنة لمراجعة المسائل المتعلقة بالترشيحات والمكافآت والإشراف عليها.
تشمل واجبات لجنة الترشيحات والمكافآت مساعدة مجلس الإدارة في إعداد سياسة خاصة بتقديم طلبات العضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا مع مراعاة التنوع بين الجنسين والمتطلبات التنظيمية والاستقلالية ذات الصلة، وضمان استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، والمراجعة والإشراف على مكافآت ومزايا الإدارة التنفيذية العليا، ومراجعة سياسات الموارد البشرية للمجموعة وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بأي من الأمور ذات الصلة في حالة الاقتضاء. على سبيل المثال، تتحمل اللجنة المسؤولية عن تقييم توازن المهارات والمعارف والخبرات وحجم وهيكل وتركيبة مجلس الإدارة ولجانه.
وتستلزم قواعد الحوكمة أن تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء بحد أدنى وخمسة أعضاء بحد أقصى من الأعضاء غير تنفيذيين على أن يكون منهم عضوين على الأقل من الأعضاء المستقلين، وعلى ألا يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة. هذا ويجب تعيين أحد الأعضاء المستقلين رئيسًا للجنة الترشيحات والمكافآت. كما يتعين أن تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت مرة واحدة في السنة على الأقل.
